善水科技(301190):第三届董事会第十七次会议决议
九江善水科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2025年 10月 20日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。根据《公司章程》第一百二十条规定，情况紧急需尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，本次会议通知于 2025年 10月 20日以电子电话等口头方式发出。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 8名，公司董事长黄国荣先生因被采取刑事强制措施未能出席本次会议。本次会议由副董事长阮环宇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于推举董事吴新艳女士代行公司董事长、法定代表人职责的议案》 因黄国荣先生目前无法行使公司董事长及法定代表人职责，根据相关法律法规的规定及上市公司规范运作的要求，为保障公司的正常运营，由董事吴新艳女士代为履行公司董事长、法定代表人职责，以及代为履行公司董事会相关委员会成员及总经理的职责。 议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 九江善水科技股份有限公司董事会 2025年 10月 20日 中财网
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