广脉科技(920924):第四届董事会第七次会议决议
广脉科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 17日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 14日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事赵国民、赵淑飞、赵明坚、薛安克、郭德贵、赵丹青因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规、规范性文件及公司《2025年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2025年第五次临时股东会的决议和授权，同意向2名激励对象共授予 83,843股限制性股票，授予日为 2025年 10月 17日。 内容详见公司于 2025年 10月 20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2025年股权激励计划权益授予公告》（公告编号：2025-133）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025年第五次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 （二）《广脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025年第五次会议决议》 广脉科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 20日 中财网
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