广脉科技(920924):2025年第五次临时股东会决议
广脉科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年10月17日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14人，持有表决权的股份总数 63,664,118股，占公司有表决权股份总数的59.38%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数10,154,745股，占公司有表决权股份总数的9.47%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事9人，出席9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司副总经理及财务负责人出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案表决结果： 同意股数63,620,918股，占本次股东会有表决权股份总数的99.93%；反对股数43,200股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数63,620,918股，占本次股东会有表决权股份总数的99.93%；反对股数43,200股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数63,620,918股，占本次股东会有表决权股份总数的99.93%；反对股数43,200股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数63,620,918股，占本次股东会有表决权股份总数的99.93%；反对股数43,200股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划有关事项的议案》 1.议案表决结果： 同意股数63,620,918股，占本次股东会有表决权股份总数的99.93%；反对股数43,200股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所 （二）律师姓名：张小燕、窦圆圆 （三）结论性意见 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《广脉科技股份有限公司2025年第五次临时股东会决议》 （二）《北京康达（杭州）律师事务所关于广脉科技股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》 广脉科技股份有限公司 董事会 2025年10月20日 中财网
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