三元基因(920344):2025年第三次临时股东会决议
北京三元基因药业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长程永庆 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11人，持有表决权的股份 总数 61,240,271股，占公司有表决权股份总数的 50.2752%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的 股份总数 2,342,366股，占公司有表决权股份总数的 1.9230%。 通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级 管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5.00%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共 3名，持有表决权的股份总数 1,387,855股，占公司有表决权股份总数 1.1394%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8人，出席 3人，董事程十庆、范保群、钱爱 民、邵荣光、胡左浩因公务出差缺席； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名许大海先生为公司第四届董事会董事的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 61,240,271股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所 （二）律师姓名：戚萌、康乃馨 （三）结论性意见 北京浩天律师事务所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开 程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）北京三元基因药业股份有限公司 2025年第三次临时股 东会决议； （二）北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公 司 2025年第三次临时股东会之法律意见书。 北京三元基因药业股份有限公司 董事会 2025年 10月 20日 中财网
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