煌上煌(002695):公司部分募集资金投资项目延期
江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”达到预定可使用状态日期从2025年6月30日调整至2025年12月31日；此外，将另一募集资金投资项目“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”达到预定可使用状态日期从2025年12月31日调整至2026年12月31日。保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定，上述事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）44,642,857股（每股面值1元），发行价格为每股人民币10.08元，募集资金总额为人民币449,999,998.56元，扣除发行费用8,464,185.14元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币441,535,813.42元。以上募集资金已由深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月18日出具的久安验字（2023）第00004号《验资报告》验证确认，以上募集资金已于2023年9月15日全部到位。 公司对募集资金实行专户存储，募集资金到位后已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。公司、保荐机构国金证券股份有限公司与开户银行已签订《募集资金三方监管协议》，公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
截止2025年9月30日，公司募集资金投资进度及募集资金使用情况如下：单位：万元
（一）募集资金投资项目延期的具体情况 公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计达到可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：
截至目前，公司募集资金投资项目“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”的基建工程已全部完工，相关设备已安装到位，且已完成工程验收程序，预计2025年12月31日前拿到生产许可证并组织生产，经公司审慎研究，决定将该项目达到预定可使用状态日期从2025年6月30日调整至2025年12月31日；此外，募集资金投资项目“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”主要因目前市场环境变化、海南市场门店拓展不达预期，使得该项目建设进度未达到计划进度，公司拟对其进行延期，将其达到预定可使用状态日期从2025年12月31日调整至2026年12月31日。 四、募集资金投资项目延期对公司的影响 本次募集资金投资项目“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”和“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”的延期，是公司基于募集资金投资项目实际进展情况以及公司经营发展规划进行的必要调整，符合公司长期发展战略及《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司正常生产经营活动，不会对公司2025年经营状况造成重大不利影响，公司将进一步加强对项目建设进度的监督，有序推进募投项目后续的实施，实现公司与全体股东利益的最大化。 五、相关审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2025年10月20日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”达到预定可使用状态日期从2025年6月30日调整至2025年12月31日；此外，将另一募集资金投资项目“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”达到预定可使用状态日期从2025年12月31日调整至2026年12月31日。本次部分募集资金投资项目延期不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害股东及中小股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。 （二）监事会审议情况 公司于2025年10月20日召开了第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，经认真审核，监事会认为：本次“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”与“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”延期，是公司结合募投项目实际进展及经营规划的必要调整，符合公司长期战略与《募集资金管理制度》，不损害股东（尤其中小股东）利益，不影响正常生产经营，亦不会对2025年经营状况造成重大不利影响。公司将加强项目进度监督，推进后续实施，以实现全体股东利益最大化。 （三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规的规定。 本次部分募集资金投资项目延期符合公司的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。 六、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议；2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十七次会议决议；3、国金证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会 二○二五年十月二十一日 中财网
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