科士达(002518):第六届董事会第二十四次会议决议
深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第二十四次会议通知于2025年10月17日以微信、电子邮件等方式发出，会议于2025年10月20日9:30在深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象 及授予数量的议案》 公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象中，2名激励对 象放弃激励计划首次授予资格，公司董事会根据股东会授权，将首次授予激励对象由476人调整为474人，首次授予权益数量由648.92万份调整为645.92万份。除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司 2025年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 董事李春英先生、陈佳先生为本次激励计划的激励对象，系关联 董事，已回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予 数量的公告》详见2025年10月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2、审议《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2025年股票期权激 励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2025年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定以2025年10月20日为首次授予日，向符合条件的474名激励对象授予645.92万份股票期权，行权 价格30.26元/份。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 董事李春英先生、陈佳先生为本次激励计划的激励对象，系关联 董事，已回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》内容详见2025年10 月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议； 2、公司第六届薪酬与考核委员会第九次会议决议。 特此公告。 深圳科士达科技股份有限公司 董事会 二○二五年十月二十日 中财网
 |