华映科技(000536):第十届董事会第三次会议决议
华映科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2025年10月10日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2025年10月20日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中董事陈旻先生、独立董事刘用铨先生以通讯表决方式出席会议)。 会议由董事长林俊先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年第 三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《2025年第三季度报告》。 （二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订部分公 司治理制度的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程（2025年6月）》，公司对《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》等28项制度的部分条款进行了修订，具体如下：
1、公司第十届董事会第三次会议决议； 2、公司董事会审计委员会相关会议决议。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司董事会 2025年10月21日 中财网
 |