天力复合(920576):2025年第二次临时股东会决议
西安天力金属复合材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 16日 2.会议召开地点：天力复合一楼 106会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：董事长樊科社 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数 82,433,352股，占公司有表决权股份总数的 75.66%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数102股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8人，出席 8人； 2. 公司在任监事 5人，出席 5人； 3. 公司董事会秘书出席会议； 4. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 82,433,352股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （二）《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制度的议案》 1. 议案表决结果： （1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 82,433,352股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 82,433,352股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （3）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 同意股数 82,433,352股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （4）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 82,433,352股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （5）审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》 同意股数 82,433,352股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （6）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》 同意股数 82,433,352股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （7）审议通过《关于修订<重大交易及对外投资管理制度>的议案》 同意股数 82,433,352股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （8）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 82,433,352股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （9）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 82,433,352股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （10）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 82,433,352股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （11）审议通过《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》 同意股数 82,433,352股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （12）审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 同意股数 82,433,352股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （13）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 同意股数 82,433,352股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （14）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 82,433,352股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （15）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 82,433,352股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （16）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 82,433,352股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （三）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所 （二）律师姓名：刘瑞泉、陈思怡 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。 四、人员变动议案生效情况
1.《西安天力金属复合材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》； 2.《国浩律师（西安）事务所关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 2025年 10月 20日 中财网
 |