苏豪时尚(600287):苏豪时尚第十一届董事会第十四次会议决议
江苏苏豪时尚集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于2025年10月14日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第十四次会议通知，会议于2025年10月17日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议： 一、关于调整 2020年限制性股票激励计划相关事宜的预案，并提交 2025年第三次临时股东会审议。 详见公司2025-038《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事宜的公告》。 董事会表决本项议案时关联董事华逸松先生回避表决，本议案经其他四位非关联董事表决一致通过。 表决结果：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。 二、关于回购注销 2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案，并提交 2025年第三次临时股东会审议。 自2020年限制性股票激励计划实施以来，公司发展受内外部环境影响，导致公司业绩指标增长与预期指标存在差距，公司2023年业绩指标未达到2020年限制性股票激励计划规定的第三个解除限售期的解锁条件，公司第三个解除限售期对应的限制性股票应予以回购注销。公司本次拟回购注销限制性股票共计2,051,900股。 详见2025-039《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。 董事会表决本项议案时关联董事华逸松先生回避表决，本议案经其他四位非关联董事表决一致通过。 表决结果：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。 三、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的预案，并提交 2025年第三次临时股东会审议。 鉴于公司拟回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化，因此公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。详见2025-040《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 四、关于变更会计师事务所的议案。 1、经董事会审计委员会资格审核并提议，拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2025年度财务审计机构，财务审计费用106万元，聘期一年，并提交2025年第三次临时股东会审议。 2、经董事会审计委员会资格审核并提议，拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2025年度内部控制审计机构，内部控制审计费用30万元，聘期一年，并提交2025年第三次临时股东会审议。 详见公司2025-041《关于变更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 五、关于召开 2025年第三次临时股东会的议案。 详见公司2025-042《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会 二零二五年十月二十一日 中财网
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