丽人丽妆(605136):第四届董事会第三次会议决议
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽 人丽妆”）第四届董事会第三次会议于2025年10月20日上午在 上海市徐汇区番禺路876号一楼会议室以现场会议结合通讯方 式召开，本次会议通知于2025年10月14日以电子邮件形式送 达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄梅女士主持。会议应 出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议 案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 此议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 修订<公司章程>并办理工商备案的公告》（公告编号：2025-052） 以及《公司章程》。 （二）审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 此议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司累积 投票制度实施细则》。 （三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 此议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司独立 董事工作制度》。 （四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 此议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关联 交易管理制度》。 （五）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 此议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司募集 资金使用管理办法》。 （六）审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 此议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司信息 披露制度》。 （七）审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议 案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 此议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司融资 与对外担保管理制度》。 （八）审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 此议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司子公 司管理办法》。 （九）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规 范>的议案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 此议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司控股 股东、实际控制人行为规范》。 （十）审议通过《关于修订<重大投资经营决策管理制度> 的议案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 此议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司重大 投资经营决策管理制度》。 （十一）审议通过《关于调整公司为子公司及公司子公司之 间提供担保额度预计的议案》 基于未来业务开展的需要，公司和/或公司子公司将会为公司 香港全资子公司Lily&Beauty(HongKong)Limited（以下简称“香 港公司”）新开设业务出具相关声明承诺或担保函，就香港公司 在各大互联网电商平台新增品牌店铺及进行日常经营提供连带 担保责任。考虑到香港公司的资产负债率即将超过70%，为了不 影响正常业务的开展，公司将调整相关担保额度的预计。公司就 香港公司前述事项及合并范围内的子公司的预计的担保额度为 人民币1,500.00万元，担保的期限为公司2025年第一次临时股 东会审议通过之日起至2026年6月30日止。 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票) 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 此议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 调整公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的公告》 （公告编号：2025-053）。 （十二）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东 会的议案》 董事会拟提议召开公司2025年第一次临时股东会审议本次 董事会会议需提交股东会审议的议案，会议召开的时间为：2025 年11月5日下午14:00；会议地点为上海市徐汇区番禺路876号 1楼会议室。 （表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。 特此公告。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会 2025年10月21日 中财网
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