深物业A(000011):召开2025年第五次临时股东会的通知
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A深物业B 编号：2025-53号关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第五次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月7日14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2025年11月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年11月7日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 6.会议的股权登记日：2025年10月31日 B股股东应在2025年10月28日（即B股股东能参会的最后交 易日）或更早买入公司股票方可参会。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2)，该股东代理人不必 是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
通过，详细内容见2025年10月22日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的董事会决议公告、关于董事 会换届选举的公告等文件。 3.本次提案采用累积投票方式，应选出非独立董事5名、独立 董事3名，非独立董事、独立董事应分别采用累积投票制选举。股 东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股 东会方可进行表决。 4.本次股东会提案，公司将对中小投资者表决情况进行单独计 票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）。 三、会议登记等事项 1.登记方式：现场或通讯登记 2.登记时间：2025年11月1日至2025年11月6日工作日 9:00-16:30，2025年11月7日9:00-14：10，股东会正式开始前 20分钟停止股东登记。 3.登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层董事会办公 室；会议当日在国贸大厦39层会议室。 4.登记办法： ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡 (法人股股东还需法人授权委托书)进行登记； ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、 本人身份证、委托人证券账户卡进行登记； ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室 办理登记手续。 5.联系方式： 联系人：欧东汝 电话：0755-82211020 传真：0755-82210610 本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费 用。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票 时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 第十届董事会第39次会议决议。 特此公告。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会 2025年10月22日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360011； 2.投票简称：物业投票； 3.填报表决意见或选举票数： 本次提案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市 公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5， 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3， 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年11月7日的交易时间，即9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月7日（现场股东 会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月7日（现场股东会结 束当日）下午3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏 目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件2： 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2025年第五次临时股东会授权委托书 兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有限 公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。 委托股东名称: 附件2： 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2025年第五次临时股东会授权委托书 兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有限 公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。 委托股东名称: 会召开期间。 本次股东会提案表决意见
1.本次提案采取累积投票制，请填写同意票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数； 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 3.委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。 中财网
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