中材科技(002080):董事会决议
中材科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次临时会议于2025年10月14日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于2025年10月21日9时30分在中国北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。本议案已经公司审计及法治建设委员会审议通过。 《中材科技股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-053）全文刊登于2025年10月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 2、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任张恒先生为公司副总裁的议案》。经公司第七届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任张恒先生担任公司副总裁，任期与第七届董事会任期一致。 张恒先生简历如下： 中国国籍，1982年出生，中共党员，硕士。现任公司副总裁。曾任中材科技风电叶片股份有限公司财务总监、副总经理；中国复合材料集团有限公司总经理。 张恒先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。 三、备查文件 1、第七届董事会第二十五次临时会议决议 特此公告。 中材科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十一日 中财网
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