华融化学(301256):第二届董事会第十四次会议决议
华融化学股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2025年10月13日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2025年10月21日9:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实际出席会议的董事有7名（其中，张明贵、姚宁以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》； 经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2025年第三季度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。 2.审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则暨调整治理结构并办理工商变更登记的议案》； 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则暨调整治理结构并办理工商变更登记的公告》。 3.审议通过《关于修订并新增制定公司部分治理制度的议案》； 经审议，全体董事一致同意，根据最新监管法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》修订和公司治理结构调整情况，为提升公司规范运作水平，结合实际情况及需求，对相关的31项治理制度进行修订及制定。相关议案逐项表决结果如下：
上述制度中，第1、2、7、8、10、11、12、14、15、16、25项制度需提交公司股东大会审议通过后生效；其余制度自董事会审议通过后生效。 上述31项公司治理制度全文详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。 4.审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告》。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议； 2、第二届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 华融化学股份有限公司 董事会 2025年10月22日 中财网
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