生物谷(920266):第五届董事会第八次会议决议
云南生物谷药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年10月20日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 17日以通 讯方式发出 5.会议主持人：董事长林弘威先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 全体董事均以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于出售2022年已回购股份的议案》 1.议案内容： 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司2020年稳 定股价的预案之承诺，公司于 2022年 9 月 8 日至 2022 年 12 月 8 日期间，使用自有资金以连续竞价转让方式回购股份共计762,514 股（占公司总股本的0.61%）。鉴于本次回购股份的后续安排，根据 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》及 公司回购股份方案的用途约定等相关规定，公司拟于2025年12月8日 前出售2022年已回购的股份，计划出售数量不超过 762,514 股，本 次出售已回购股份所得的资金将用于补充流动资金，有利于提高资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在北京证券交易所 信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告《生物谷：关于出售2022 年已回购股份的提示性公告》（公告编号：2025-111）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》 云南生物谷药业股份有限公司 董事会 2025年10月21日 中财网
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