广厦环能(920703):2025年第一次职工代表大会决议
北京广厦环能科技股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025年10月20日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年10月17日以书面方式发出 5、会议主持人：王凤林 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表32人，实际出席职工代表32人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于免去公司第四届监事会职工代表监事职务的议案》1、议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此免去贺英盈女士担任的公司第四届监事会职工代表监事的职务。 2、议案表决结果：同意32票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《北京广厦环能科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》北京广厦环能科技股份有限公司 董事会 2025年10月21日 中财网
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