广厦环能(920703):2025年第一次临时股东会决议
北京广厦环能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年10月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长韩军女士因其他工作原因不能主持会议，由半数以上董事推举董事刘永超先生主持本次股东会 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 103,723,300股，占公司有表决权股份总数的68.8167%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 5人，出席 5人； 2. 公司在任监事 3人，出席 3人； 3. 公司董事会秘书出席会议； 4.公司全部在任高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 103,723,300股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案系《公司章程》规定的须经股东会特别决议通过的议案，已经出席本次股东会并参与本议案表决的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上投票同意通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 103,723,300股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： （1）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 103,723,300股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （2）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 103,723,300股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （3）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 103,723,300股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （4）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 103,723,300股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （5）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 103,723,300股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （6）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 103,723,300股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （7）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 103,723,300股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （8）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 103,723,300股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （9）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 103,723,300股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （10）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 103,723,300股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （11）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 103,723,300股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （12）审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 103,723,300股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （13）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 同意股数 103,723,300股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （14）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度>的议案》 同意股数 103,723,300股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （15）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 103,723,300股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案中各项子议案均不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所 （二）律师姓名：蒋广辉律师、姜德诚律师 （三）结论性意见 北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 （一）《北京广厦环能科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》 （二）《北京市康达律师事务所关于北京广厦环能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书》 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 21日 中财网
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