中国武夷(000797):修订《独立董事制度》

时间：2025年10月21日 20:46:24 中财网

原标题:中国武夷:关于修订《独立董事制度》的公告

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-074
中国武夷实业股份有限公司
关于修订《独立董事制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2025
年10月21日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
对《独立董事制度》制度予以修订。具体修订内容如下：

序号	《独立董事制度》原条款	《独立董事制度》修订后条款
1	1.0目的 为进一步完善上市公司治理 结构，促进中国武夷实业股份有 限公司（以下简称“公司”）的规 范运作，充分发挥独立董事在上 市公司治理中的作用，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》以及《中 国武夷实业股份有限公司章程 （以下简称“《公司章程》”）等有 关法律、法规及规范性文件的规 定，制定本制度。	1.0目的 为进一步完善上市公司治理结 构，促进中国武夷实业股份有限公 司（以下简称公司）的规范运作， 充分发挥独立董事在上市公司治理 中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法 《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》 以及《中国武夷实业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等 有关法律、法规及规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本制
		度。
2	3.3独立董事应当亲自出席 董事会会议、专门委员会会议， 因故不能亲自出席的，独立董事 应当事先审阅会议材料，形成明 确的意见，并书面委托其他独立 董事代为出席。 独立董事连续两次未亲自出 席董事会会议的，也不委托其他 独立董事代为出席的，董事会应 当在该事实发生之日起三十日内 提议召开股东大会解除该独立董 事职务。	3.3独立董事应当亲自出席董 事会会议、专门委员会会议，因故 不能亲自出席的，独立董事应当事 先审阅会议材料，形成明确的意见 并书面委托其他独立董事代为出 席。 独立董事连续两次未亲自出席 董事会会议的，也不委托其他独立 董事代为出席的，董事会应当在该 事实发生之日起三十日内提议召开 股东会解除该独立董事职务。
3	4.1.8...... 新增	4.1.8...... 独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立 董事独立性情况进行评估并出具专 项意见，与年度报告同时披露。
4	5.1公司董事会、监事会、单 独或合并持有公司已发行股份1% 以上的股东可以提出独立董事候 选人，并经股东大会选举决定。 提名人不得提名与其存在利害关 系的人员或者有其他可能影响独 立履职情形的关系密切人员作为 独立董事候选人。	5.1公司董事会、单独或合并 持有公司已发行股份1%以上的股 东可以提出独立董事候选人，并经 股东会选举决定。提名人不得提名 与其存在利害关系的人员或者有其 他可能影响独立履职情形的关系密 切人员作为独立董事候选人。
5	6.6...... 6.6.5法律、行政法规、中国 证监会规定和《公司章程》规定 的其他事项。	6.6...... 6.6.5法律、行政法规、中国证 监会规定和《公司章程》规定的其 他事项。 审计委员会应当行使《公司法 规定的监事会的职权。

对《独立董事制度》的修订中，关于“股东大会”的表
述统一修改为“股东会”，删除“监事会”“监事”等与监事
相关的内容，不再逐项列示。除上述修订外，其他条款不变。

该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2025年10月22日