中国武夷(000797):修订《董事履职评价与薪酬管理制度》

时间：2025年10月21日 20:46:25 中财网

原标题:中国武夷:关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的公告

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-075
中国武夷实业股份有限公司
关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2025
年10月21日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于修订〈董事履职评价与薪酬管理制度〉的议案》。根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律
法规及《公司章程》的有关规定，对《董事履职评价与薪酬
管理制度》进行修订。具体修订内容如下：

序号	《董事履职评价与薪酬管理 制度》原条款	《董事履职评价与薪酬管理制 度》修订后条款
1	1.0目的 为进一步健全中国武夷实业 股份有限公司（以下简称“公司” 管理体系，完善董事履职评价、 薪酬考核、激励与约束机制，保 障公司董事依法履行职权，根据 《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等法律、法规及 《中国武夷实业股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，特制定本制度。	1.0目的 为进一步健全中国武夷实业股 份有限公司（以下简称公司）管理 体系，完善董事履职评价、薪酬考 核、激励与约束机制，保障公司董 事依法履行职权，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》等法律法 规及《中国武夷实业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，特制定本制度。
2	4.3董事的薪酬构成、标准及 调整由董事会拟订方案，报公司 股东大会批准后实施。	4.3董事的薪酬构成、标准及 调整由董事会拟订方案，报公司股 东会批准后实施。
3	5.1公司董事应当恪尽职守 勤勉尽责，保证有足够的时间和 精力履行职责。对公司董事的履 职评价内容包括勤勉程度、履职 能力、是否受到监管部门处罚、 是否损害公司利益等方面。 监事会的监督记录以及进行 财务检查的结果应当作为对董事 绩效评价的重要依据。	5.1公司董事应当恪尽职守， 勤勉尽责，保证有足够的时间和精 力履行职责。对公司董事的履职评 价内容包括勤勉程度、履职能力、 是否受到监管部门处罚、是否损害 公司利益等方面。 审计委员会的监督记录以及进 行财务检查的结果应当作为对董事 绩效评价的重要依据。
4	6.1.3内部董事：依据其在公 司担任的其他具体职务和工作内 容，按照公司一般干部员工薪酬 相关规定领取薪酬。	6.1.3内部董事：依据其在公司 担任的职务和工作内容，按照相关 规定领取薪酬。

《董事履职评价与薪酬管理制度》的修订中，关于“股
东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除“监事会”“监
事”等与监事相关的内容，不再逐项列示。除上述修订外，
其他条款不变。该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东
会审议。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2025年10月22日