中国武夷(000797):召开2025年第三次临时股东会的通知
中国武夷实业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月06日14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2025年11月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年11月06日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年10月30日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大 会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，内容详见公司于2025 年10月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十八次会议决议公告》《第八 届监事会第九次会议决议公告》《2025年第三次临时股东会会议材 料》（公告编号：2025-071、072、078）。 3、提案1.01至提案1.03为特别决议事项，应当由出席股东会 股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 4、提案1.01至提案1.03属于《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投 资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并 予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）出席方式 1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳 证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）、代理人居民身份证。 2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券账户卡、 加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）和代理人居民身份 证。 3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。 （二）登记时间 2025年11月5日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30 （三）登记地点 福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室 （四）现场会议联系方式： 联系人：黄诚、黄旭颖、闫书静 电话：0591-88323721、88323722、88323723 传真：0591-88323811 地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办 公室 邮政编码：350003 电子邮箱：[email protected] （五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件 1）。 五、备查文件 1、第八届董事会第十八次会议决议； 2、第八届监事会第九次会议决议。 特此公告。 中国武夷实业股份有限公司董事会 2025年10月22日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投 票简称为“武夷投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年11月6日的交易时间，即9:15—9:25、 9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月6日上午 9:15，结束时间为2025年11月6日下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 中国武夷实业股份有限公司： 兹委托 先生/女士（居民身份证 号： ）代表本人（公司）出席贵公司于2025年 11月6日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室 召开的2025年第三次临时股东会，并代表本人（公司）依照委托指 示对议案投票。如无指示，被委托人可代为行使表决权。本授权委 托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时 止。对列入股东会议程的每一审议事项的表决指示如下：
委托人证件号码： （委托人为法人的填统一社会信用代码） 持股数： 委托人深圳证券账户卡号： 股东签名（委托人为法人的需盖章）： 法定代表人签名（委托人为法人的）： 签署日期： 年 月 日 中财网
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