中国武夷(000797):第八届监事会第九次会议决议
中国武夷实业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届监 事会第九次会议于2025年10月14日以电子邮件方式发出 通知，2025年10月21日以通讯方式召开。会议应到监事5 人，实到监事5人。本次会议由监事会主席陈演先生主持。 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 及其附件的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司 现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止， 同时对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会 议事规则》进行修订。 经审核，监事会认为，修订后的《公司章程》及其附件 符合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规 范性文件的规定，符合公司实际情况以及管理的需要。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 （公告编号：2025-073）。修订后的《公司章程》《股东会议 事规则》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。 本议案需提交股东会审议。 三、备查文件 第八届监事会第九次会议决议。 特此公告。 中国武夷实业股份有限公司监事会 2025年10月22日 中财网
 |