浙江华远(301535):第二届董事会第十一次会议决议
浙江华远汽车科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年10月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2025年10月16日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于 2025年前三季度利润分配方案的议案》 董事会认为：该利润分配方案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司及全资子公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币60,000.00万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过股东会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 4、审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》 董事会决定于2025年11月13日（星期四）召开公司2025年第三次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 浙江华远汽车科技股份有限公司 董 事 会 2025年10月22日 中财网
 |