科拓生物(300858):第三届董事会第十五次会议决议
北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2025年10月17日以邮件通知方式向各位董事发出，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次会议于2025年10月20日以通讯表决方式进行。 3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2025年第三季度报告的议案》 董事会认为公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-043）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议》。 特此公告。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会 2025年10月22日 中财网
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