公司分别于2025年4月17日、2025年5月27日，召开第三届董事会第十九次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以现有总股本169,202,880股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税)，合计派发现金股利人民币预计为8,460,144元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增33,840,576股，不送红股，2024年度剩余未分配利润结转以后年度。
公司2024年度权益分派已于2025年6月17日实施完毕，公司注册资本由人民币169,202,880元变更为人民币203,043,456元，公司总股本由169,202,880股变更为203,043,456股，并对《公司章程》进行修订。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订条款如下：
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币
16,920.288万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币
20,304.3456万元。 |
| 2 | 第十七条公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位或者
个人所认购的股份，每股应当支付相同
价额。 | 第十七条公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股份，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位或者
个人所认购的股份，每股应当支付相同
价额。 |
| 3 | 第二十一条 公司股份总数为
16,920.288万股，均为普通股。 | 第二十一条 公司股份总数为
20,304.3456万股，均为普通股。 |
| 4 | 第二十三条公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股
东会作出决议，可以采用下列方式增加
资本：
(一)向不特定对象发行股份；
(二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国
证监会批准的其他方式 | 第二十三条公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股
东会作出决议，可以采用下列方式增加
资本：
(一)向不特定对象发行股份；
(二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国
证监会规定的其他方式 |
| 5 | 第三十一条……
公司董事会不按照本条前款规定
执行的，股东有权要求董事会在30日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
…… | 第三十一条……
公司董事会不按照本条第一款规定
执行的，股东有权要求董事会在30日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
…… |
| 6 | 第三十八条审计委员会成员以外
的董事、高级管理人员执行公司职务时
违反法律、行政法规或者本章程的规
定，给公司造成损失的，连续180日以 | 第三十八条审计委员会成员以外
的董事、高级管理人员执行公司职务时
违反法律、行政法规或者本章程的规定，
给公司造成损失的，连续180日以上单独 |
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| | 上单独或合并持有公司1%以上股份的
股东有权书面请求审计委员会向人民
法院提起诉讼；审计委员会成员执行公
司职务时违反法律、行政法规或者本章
程的规定，给公司造成损失的，股东可
以书面请求董事会向人民法院提起诉
讼。
……
公司全资子公司的董事、高级管理
人员执行职务违反法律、行政法规或者
本章程的规定，给公司造成损失的，或
者他人侵犯公司全资子公司合法权益
造成损失的，连续180日以上单独或者
合计持有公司1%以上股份的股东，可以
依照《公司法》第一百八十九条前三款
规定书面请求全资子公司的监事会、董
事会向人民法院提起诉讼或者以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼 | 或合并持有公司1%以上股份的股东有
权书面请求审计委员会向人民法院提起
诉讼；审计委员会成员执行公司职务时
违反法律、行政法规或者本章程的规定，
给公司造成损失的，前述股东可以书面
请求董事会向人民法院提起诉讼。
……
公司全资子公司的董事、监事、高
级管理人员执行职务违反法律、行政法
规或者本章程的规定，给公司造成损失
的，或者他人侵犯公司全资子公司合法
权益造成损失的，连续180日以上单独或
者合计持有公司1%以上股份的股东，可
以依照《公司法》第一百八十九条前三
款规定书面请求全资子公司的监事会、
董事会向人民法院提起诉讼或者以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼 |
| 7 | 第四十八条……
（十六）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东会决
定的其他事项。 | 第四十八条……
（十六）审议法律、行政法规、部
门规章、深圳证券交易所有关规定或本
章程规定应当由股东会决定的其他事
项。 |
| 8 | 第四十九条……
股东会在审议为股东、实际控制人
及其关联人提供的担保议案时，该股东
或受其支配的股东，不得参与该项表
决，该项表决须经出席股东会的其他股
东所持表决权的半数以上通过。 | 第四十九条……
公司为全资子公司提供担保，或者
为控股子公司提供担保且控股子公司其
他股东按所享有的权益提供同等比例担
保，属于第一款第（一）（二）（三）
（五）项情形的，可以豁免提交股东会
审议，但是公司章程另有规定除外。
股东会在审议为股东、实际控制人
及其关联人提供的担保议案时，该股东
或受其支配的股东，不得参与该项表决， |
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| | | 该项表决须经出席股东会的其他股东所
持表决权的半数以上通过。 |
| 9 | 第五十条……
上述“交易”包括下列事项：购买
或出售资产（不含购买原材料、燃料和
动力，以及出售产品、商品等与日常经
营相关的资产，但资产置换中涉及购
买、出售此类资产的，仍包含在内）；
对外投资（含委托理财、委托贷款、对
子公司投资等）；租入或租出资产；签
订管理方面的合同（含委托经营、受托
经营等）；赠与或受赠资产；债权或债
务重组；研究与开发项目的转移；签订
许可协议；深交所认定的其他交易。 | 第五十条……
上述“交易”包括下列事项：购买
或出售资产（不含购买与日常经营相关
的原材料、燃料和动力，以及出售产品、
商品等与日常经营相关的资产，但资产
置换中涉及购买、出售此类资产的，仍
包含在内）；对外投资（含委托理财、
对子公司投资等，设立或者增资全资子
公司除外）；提供财务资助（含委托贷
款）；提供担保（指公司为他人提供的
担保，含对控股子公司的担保）；租入
或租出资产；签订管理方面的合同（含
委托经营、受托经营等）；赠与或受赠
资产；债权或债务重组；研究与开发项
目的转移；签订许可协议；放弃权利（含
放弃优先购买权、优先认缴出资权利
等）；深交所认定的其他交易。 |
| 10 | 第五十一条公司提供财务资助事
项属于下列情形之一的，应当在董事会
审议通过后提交股东会审议：
……
资助对象为公司合并报表范围内
且持股比例超过50%的控股子公司，免
于适用前款规定。 | 第五十一条公司提供财务资助，应
当经出席董事会会议的三分之二以上董
事同意并做出决议，及时履行信息披露
义务。公司提供财务资助事项属于下列
情形之一的，应当在董事会审议通过后
提交股东会审议：
……
资助对象为公司合并报表范围内且
持股比例超过50%的控股子公司，且该
控股子公司其他股东中不包含公司的控
股股东、实际控制人及其关联人的，免
于适用前款规定。 |
| 11 | 第七十七条 股东会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务 | 第七十七条股东会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时， |
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| | 时，由联席董事长主持。联席董事长不
能履行职务或者不履行职务的，由半数
以上董事共同推举的一名董事主持。
审计委员会自行召集的股东会，由
审计委员会召集人主持。审计委员会召
集人不能履行职务或不履行职务时，由
半数以上审计委员会成员共同推举的
一名审计委员会成员主持。
股东自行召集的股东会，由召集人
推举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反议
事规则使股东会无法继续进行的，经出
席股东会有表决权过半数的股东同意，
股东会可推举一人担任会议主持人，继
续开会。 | 由联席董事长主持。联席董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由过半数的
董事共同推举的一名董事主持。
审计委员会自行召集的股东会，由
审计委员会召集人主持。审计委员会召
集人不能履行职务或不履行职务时，由
过半数的审计委员会成员共同推举的一
名审计委员会成员主持。
股东自行召集的股东会，由召集人
或者其推举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反议
事规则使股东会无法继续进行的，经出
席股东会有表决权过半数的股东同意，
股东会可推举一人担任会议主持人，继
续开会。 |
| 12 | 第八十二条……
（二）会议主持人以及出席或列
席会议的董事、高级管理人员姓名；
…… | 第八十二条……
（二）会议主持人以及列席会议的
董事、高级管理人员姓名；
…… |
| 13 | 第八十三条召集人应当保证会议
记录内容真实、准确和完整。出席会议
的董事、董事会秘书、召集人或其代表、
会议主持人应当在会议记录上签名。会
议记录应当与现场出席股东的签名册
及代理出席的委托书、网络及其他方式
表决情况的有效资料一并保存，保存期
限不少于10年。 | 第八十三条召集人应当保证会议
记录内容真实、准确和完整。出席或者
列席会议的董事、董事会秘书、召集人
或其代表、会议主持人应当在会议记录
上签名。会议记录应当与现场出席股东
的签名册及代理出席的委托书、网络及
其他方式表决情况的有效资料一并保
存，保存期限不少于10年。 |
| 14 | 第一百O八条 ……
（十一）法律、行政法规、部门规
章及本章程规定的其他忠实义务。
…… | 第一百O八条 ……
（十一）法律、行政法规、部门规
章、深圳证券交易所及本章程规定的其
他忠实义务。
…… |
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| 15 | 第一百O九条 ……
（六）法律、行政法规、部门规章
及本章程规定的其他勤勉义务。 | 第一百O九条 ……
（六）法律、行政法规、部门规章、
深圳证券交易所及本章程规定的其他勤
勉义务 |
| 16 | 第一百一十一条董事可以在任期
届满以前辞任。董事辞任应向董事会提
交书面辞职报告，公司收到辞职报告之
日辞任生效。公司将在2个交易日内披
露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会
低于法定最低人数时，在改选出的董事
就任前，原董事仍应当依照法律、行政
法规、部门规章和本章程规定，履行董
事职务。 | 第一百一十一条董事可以在任期
届满以前辞任。董事辞任应向董事会提
交书面辞职报告，公司收到辞职报告之
日辞任生效。公司将在2个交易日内披露
有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低
于法定最低人数时，在改选出的董事就
任前，原董事仍应当依照法律、行政法
规、部门规章和本章程规定，履行董事
职务。
审计委员会成员辞任导致审计委员
会成员低于法定最低人数，或者欠缺会
计专业人士，在新成员就任前，原成员
仍应当继续履行职责。 |
| 17 | 第一百一十九条……
（十）制订公司的基本管理制度；
…… | 第一百一十九条……
（十）制定公司的基本管理制度；
…… |
| 18 | 第一百二十二条……
（三）公司与关联方发生的交易
（公司获赠现金资产和提供担保除外，
含同一标的或同一关联人在连续12个
月内达成的关联交易累计金额）金额在
3,000万元以下或低于公司最近一期经
审计净资产绝对值5%的关联交易，由董
事会做出决议批准，公司与关联自然人
发生的单项交易金额在30万元人民币
以下，与关联法人发生的单项交易金额
在300万元人民币以下的关联交易或占
公司最近一期经审计净资产值的比例 | 第一百二十二条……
（三）公司与关联方发生的交易（公
司提供担保、提供财务资助除外，含同
一标的或同一关联人在连续12个月内达
成的关联交易累计金额）金额在3,000万
元以下或低于公司最近一期经审计净资
产绝对值5%的关联交易，由董事会做出
决议批准；公司与关联自然人发生的成
交金额超过30万元人民币，与关联法人
发生的成交金额超过300万元人民币的
关联交易且占公司最近一期经审计净资
产值绝对值0.5%以上的关联交易，应当 |
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| | 低于0.5%的关联交易，由公司董事会授
权总经理批准；但公司与关联方发生的
交易（公司获赠现金资产和提供担保除
外，含同一标的或同一关联人在连续12
个月内达成的关联交易累计金额）金额
超过3,000万元的，且占公司最近一期经
审计净资产绝对值5%以上的关联交易，
应提交股东会审议。上述指标计算中涉
及的数据如为负值，取其绝对值计算。
公司为关联人提供担保的，不论数
额大小，均应当在董事会审议通过后提
交股东会审议。 | 经全体独立董事过半数同意后履行董事
会审议程序并及时披露；公司与关联自
然人发生的单项交易金额在30万元人民
币以下，与关联法人发生的单项交易金
额在300万元人民币以下的关联交易或
占公司最近一期经审计净资产值的比例
低于0.5%的关联交易，由公司董事会授
权总经理批准；公司与关联方发生的交
易（公司单方面获得利益的交易和提供
担保、提供财务资助除外，含同一标的
或同一关联人在连续12个月内达成的关
联交易累计金额）金额超过3,000万元的，
且占公司最近一期经审计净资产绝对值
5%以上的关联交易，应提交股东会审
议。上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。
公司为关联人提供担保的，不论数
额大小，均应当在董事会审议通过后提
交股东会审议。 |
| | | |
| 19 | 第一百二十四条董事长不能履行
职务或者不履行职务的，由联席董事长
履行职务；联席董事长不能履行职务或
者不履行职务的，履行由半数以上董事
共同推举一名董事履行职务。
公司联席董事长的职权由董事会
授权确定，并协助董事长工作。 | 第一百二十四条董事长不能履行
职务或者不履行职务的，由联席董事长
履行职务；联席董事长不能履行职务或
者不履行职务的，履行由过半数的董事
共同推举一名董事履行职务。
公司联席董事长的职权由董事会授
权确定，并协助董事长工作。 |
| 20 | 第一百四十四条公司董事会审计
委员会负责审核公司财务信息及其披
露、监督及评估内外部审计工作和内部
控制，下列事项应当经审计委员会全体
成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报
告中的财务信息、内部控制评价报告； | 第一百四十四条公司董事会审计
委员会负责检查公司财务、审核公司财
务信息及其披露、监督及评估内外部审
计工作和内部控制、对公司董事、高级
管理人员遵守法律法规、深圳证券交易
所规定和本章程以及执行公司职务的行
为进行监督，可以要求董事、高级管理
人员提交执行职务的报告。 |
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| | （二）聘用或者解聘承办公司审计
业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责
人；
（四）因会计准则变更以外的原因
作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监
会规定和本章程规定的其他事项。 | 董事、高级管理人员应当如实向审
计委员会提供有关情况和材料，不得妨
碍审计委员会行使职权。审计委员会发
现董事、高级管理人员违反法律法规、
本所相关规定或者公司章程的，应当向
董事会通报或者向股东会报告，并及时
披露，也可以直接向监管机构报告，并
可以对有关违规董事、高级管理人员提
出罢免建议。
下列事项应当经审计委员会全体成
员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报
告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计
业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责
人；
（四）因会计准则变更以外的原因
作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监
会规定和本章程规定的其他事项。
公司为审计委员会提供必要的工作
条件。审计委员会发现公司经营情况异
常，可以进行调查；必要时，可以聘请
中介机构协助其工作。审计委员会行使
职权所必需的费用，由公司承担。 |
| 21 | 第一百六十一条公司在每一会计
年度结束之日起4个月内向中国证监会
和证券交易所报送年度财务会计报告，
在每一会计年度前6个月结束之日起2
个月内向中国证监会派出机构和证券
交易所报送半年度财务会计报告，在每 | 第一百六十一条公司在每一会计
年度结束之日起4个月内向中国证监会
派出机构和证券交易所报送年度财务会
计报告，在每一会计年度前6个月结束之
日起2个月内向中国证监会派出机构和
证券交易所报送半年度财务会计报告， |
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| | 一会计年度前3个月和前9个月结束之
日起的1个月内向中国证监会派出机构
和证券交易所报送季度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、
行政法规及部门规章的规定进行编制。 | 在每一会计年度前3个月和前9个月结束
之日起的1个月内向中国证监会派出机
构和证券交易所报送季度财务会计报
告。
上述财务会计报告按照有关法律、
行政法规及部门规章的规定进行编制。 |
| 22 | 第一百九十一条公司需要减少注
册资本时，必须编制资产负债表及财产
清单。
公司应当自作出减少注册资本决
议之日起10日内通知债权人，并于30日
内在具备证券市场信息披露条件的媒
体或者国家企业信用信息公示系统上
公告。债权人自接到通知书之日起30日
内，未接到通知书的自公告之日起45日
内，有权要求公司清偿债务或者提供相
应的担保。
公司减少注册资本，应当按照股东
持有股份的比例相应减少出资额或者
股份，法律或者本章程另有规定的除
外。 | 第一百九十一条公司需要减少注
册资本时，必须编制资产负债表及财产
清单。
公司自股东会作出减少注册资本决
议之日起10日内通知债权人，并于30日
内在具备证券市场信息披露条件的媒体
或者国家企业信用信息公示系统上公
告。债权人自接到通知书之日起30日内，
未接到通知书的自公告之日起45日内，
有权要求公司清偿债务或者提供相应的
担保。
公司减少注册资本，应当按照股东
持有股份的比例相应减少出资额或者股
份，法律或者本章程另有规定的除外。 |
| 23 | 第一百九十七条公司有本章程第
一百九十六条第（一）项情形的，且尚
未向股东分配财产的，可以通过修改本
章程或经股东会决议而存续。
依照前款规定修改本章程或股东
会做出决议的，须经出席股东会会议的
股东所持表决权的2/3以上通过。 | 第一百九十七条公司有本章程第
一百九十六条第（一）项、第（二）项
情形的，且尚未向股东分配财产的，可
以通过修改本章程或经股东会决议而存
续。
依照前款规定修改本章程或股东会
做出决议的，须经出席股东会会议的股
东所持表决权的2/3以上通过。 |
| 24 | 第一百九十九条……
（六）处理公司清偿债务后的剩余
财产；
…… | 第一百九十九条……
（六）分配公司清偿债务后的剩余
财产；
…… |
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| 25 | 第二百O一条清算组在清理公司
财产、编制资产负债表和财产清单后，
应当制定清算方案，并报股东会或者人
民法院确认。
…… | 第二百O一条清算组在清理公司财
产、编制资产负债表和财产清单后，应
当制订清算方案，并报股东会或者人民
法院确认。
…… |
| 26 | 第二百一十一条董事会可依照章
程的规定，制订章程细则。章程细则不
得与章程的规定相抵触。 | 第二百一十一条董事会可依照章
程的规定，制定章程细则。章程细则不
得与章程的规定相抵触。 |
| 27 | 第二百一十三条本章程所称“以
上”、“以内”、“以下”，都含本数；
“以外”、“低于”、“多于”、“超
过”不含本数。 | 第二百一十三条本章程所称“以
上”、“以内”、“以下”，都含本数；
“过”、“以外”、“低于”、“多于”、
“超过”不含本数。 |
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后《公司章程》全文同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项需提交公司2025年第一次临时股东会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，同时董事会提请股东会授权公司管理层办理变更注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准登记为准。
