信濠光电(301051):调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量
深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： ? 18.04 / 14.99 / 限制性股票授予价格：由原 元股调整为 元股。 ?限制性股票授予数量：首次授予尚未归属数量由3,867,360股调整为4,640,832股，预留授予尚未归属数量由1,008,000股调整为1,209,600股，5,850,432 调整后共计 股。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2023年限制2025 6 17 性股票激励计划授予价格及数量的议案》，鉴于公司已于 年 月 日实施2024年年度权益分派，同意根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定对2023年限制性股票授予价格及数量进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年4月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了<2023 > <2023 《关于 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事就相关事项发表了独立意见。 2、2023年4月28日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议并通过了<2023 > <2023 《关于 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划的授予激励对象名单>的议案》等议案。 3、2023年4月29日至2023年5月8日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，监事会未收到对本次激励对象有关的任何异议。 4、2023年5月12日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-050）及《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-049）等公告。 5、2023年5月19日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项>的议案》等议案。 6、2023年5月22日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，授予数量及激励计划有效期的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。 7、2023年12月28日，公司召开第三届董事会第九次会议，第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案，监事会对激励对象名单等事项发表了核查意见。 8、2024年7月12日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，律师出具了相关法律意见书。 9、2024年8月28日，在巨潮资讯网发布了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-055），在董事会审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》后至办理第一个归属期股份归属登记期间，有7名激励对象放弃认购，其已获授但未办理归属登记的限制性股票予以作废。因此，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期实际归属人数合计130名，对应归属限制性股票数量950,880股。 10、2025年2月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，律师出具了相关法律意见书。 11、2025年3月3日，在巨潮资讯网发布了《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-013），公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期实际归属人数合计42名，对应归属限制性股票数量252,000股。 12、2025年10月20日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，律师出具了相关法律意见书。 二、调整事由及方法 1、调整事由 公司于2025年6月9日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-045），公司2024年度权益分派方案为：以现有总股本169,202,880股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增33,840,576股，转增后总股本增至203,043,456股，不送红股，2024年度剩余未分配利润结转以后年度。本次权益分派股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为2025年6月17日。 2024年年度权益分派已实施完毕，根据公司《激励计划》的相关规定，在《激励计划》公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，限制性股票的授予价格或授予数量将做相应的调整。 2、调整方法及结果 （1）根据《激励计划》的规定，对应授予数量的调整方法如下： 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 Q＝Q×（1＋n） 0 其中：Q为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增0 股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。 根据上述调整方法，公司2023年限制性股票激励计划调整后首次授予尚未归属数量=3,867,360×（1+0.2）=4,640,832股；调整后预留授予尚未归属数量=1,008,000×（1+0.2）=1,209,600股。 （2）根据《激励计划》的规定，对应授予价格的调整方法如下： ①资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 P＝P÷（1＋n） 0 其中：P为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红0 利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。 ②派息 P=P0－V 其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。 0 经派息调整后，P仍须大于1。 根据上述调整方法，公司2023年限制性股票激励计划调整后授予价格=（18.04－0.05）÷（1+0.2）=14.99元/股。 综上，本次调整后，2023年限制性股票激励计划授予价格由18.04元/股调整为14.99元/股，首次授予尚未归属数量由3,867,360股调整为4,640,832股，预留的限制性股票数量由1,008,000股调整为1,209,600股，调整后共计5,850,432股。 三、本次调整对公司的影响 公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格及数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、薪酬与考核委员会意见 鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完毕，公司《激励计划》中规定若公司发生派息等事项，限制性股票的授予价格和数量将做相应的调整。公司本次调整符合《管理办法》及《激励计划》等的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司对本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格和数量的调整。 五、法律意见书的结论性意见 北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为： 1、公司本次调整、本次作废事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定； 2、公司本次调整相关安排符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定； 3、公司本次作废符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议； 2、第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议； 3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市信濠光电科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予价格及数量调整、部分限制性股票作废事项的法律意见书。 特此公告。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会 2025年10月22日 中财网
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