实益达(002137):召开2025年第三次临时股东会的通知
深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月07日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月07日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2025年11月3日 7、出席对象： （1）截至2025年11月3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。 因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年11月4日（星期二） 上午9：30—11：30，下午13：30—17：00 2、登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室（信函登记请注明“股东会”字样）。 3、登记办法： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。 （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。 （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。 （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年11月4日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。 4、会议联系方式： （1）会议联系人：袁素华、冯敏 联系电话：0755－29672878 传真：0755－86000766 邮箱：[email protected] 地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室邮编：518118 （2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第七届董事会第十二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市实益达科技股份有限公司 董事会 2025年10月22日 中财网
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