温氏股份(300498):召开温氏转债2025年第二次债券持有人会议的通知
123107 债券代码： 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 关于召开“温氏转债”2025年第二次债券持有人 会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“温 氏股份”）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则（2020年6月）》的规定，债 券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以 上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有 效。 2、债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债 券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投 票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人， 以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等 约束力。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届 1 董事会第九次会议审议通过，公司决定于2025年11月12日（星 期三）召开“温氏转债”2025年第二次债券持有人会议，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第二次债券持有人会议 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会 议审议通过《关于提议召开“温氏转债”2025年第二次债券持有人 会议的议案》，本次债券持有人会议的召开符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间：2025年11月12日（星期三）8:15 5、会议召开地点：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路9 号温氏食品集团股份有限公司19楼会议室 6、会议召开和投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合 的方式召开，投票采取记名方式表决。 同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方 式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有 效投票结果为准。 7、债权登记日：2025年11月5日 8、出席对象: （1）截至2025年11月5日下午深圳证券交易所收市时，在 2 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 “温氏转债”（债券代码：123107）的债券持有人。上述本公司债 券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表 决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理 人不必是本公司债券持有人。 下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以按规定提 出临时议案供会议讨论决定，但没有表决权： ①债券发行人 ②其他重要关联方 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员。 二、会议审议事项 1、《关于部分募投项目终止及调整募集资金投资额的议案》 上述议案已经第五届董事会第九次会议和第五届监事会第 八次会议审议通过。议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定 信息披露网站的相关公告。 三、出席会议的债券持有人登记办法 1、登记时间：2025年11月6日，上午8:30至11:30，下午 14:30至17:00，电子邮件以送达公司的时间为准，不接受电话登 记。 2、登记地点：公司证券事务部（地址：广东省云浮市新兴 3 县新城镇东堤北路9号温氏股份总部）。 3、登记方式： （1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人或者 法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需 提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本 次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的， 代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的 书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本 次可转换公司债券相关的证券账户卡。 （2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、 本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的， 代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、 委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。 （3）异地债券持有人可通过电子邮件的方式进行登记，债 券持有人需将上述登记资料在2025年11月6日17:00前通过电 子邮件方式送达至公司证券事务部。 （4）上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债 券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有 人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。 四、会议的表决程序和效力 1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行 4 表决（表决票样式参见附件）。 债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2025年11 月10日下午17:00前将表决票通过电子邮件送达。 会议联系人：黄艳 电话：0766-2292926 邮箱：[email protected] 未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会 议。 债券持有人选择以现场记名表决的，现场出席会议的债券持 有人（或代理人）需先办理出席登记，未办理出席登记的，不能 行使表决权。 2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示 同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票对应的 表决结果均应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投 票人放弃表决权，不计入投票结果。 3、每一张“温氏转债”债券（面值为人民币100元）有一票表 决权。 4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并 有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券 面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表 决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批 5 准后方能生效。 5、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则 （2020年6月）》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所 有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、 持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过 后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。 6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通 知债券持有人，并负责执行会议决议。 五、其他事项 会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议 的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。 六、备查文件 公司第五届董事会第九次会议决议。 特此通知。 温氏食品集团股份有限公司董事会 2025年10月21日 附件一：“温氏转债”2025年第二次债券持有人会议授权委托 书 附件二：“温氏转债”2025年第二次债券持有人会议表决票 6 附件一： 温氏食品集团股份有限公司 “温氏转债”2025年第二次债券持有人会议授权委托书 致：温氏食品集团股份有限公司： 债”2025年第二次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
2、授权委托书复印或按此格式自制均有效； 3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位公章。 委托日期： 年 月 日 附件二： 温氏食品集团股份有限公司 “温氏转债”2025年第二次债券持有人会议表决票 债券持有人名称或姓名： 持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：
2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；3、本表决票复印或按此格式自制均有效； 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。 年 月 日 中财网
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