温氏股份(300498):召开2025年第一次临时股东会的通知
债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 关于召开 2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，温氏食品集团股 份有限公司（以下简称“公司”、“温氏股份”）第五届董事会第 九次会议决定于2025年11月12日（星期三）召开2025年第一 次临时股东会，现通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月12日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月5日 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东 会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品 集团股份有限公司一楼会议室。 二、会议审议事项
会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月22 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 上述议案1为特别决议议案，需经出席本次股东会的有表决 权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露 （中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独 或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记事项 （一）登记时间：2025年11月6日，上午8:30至11:30， 下午14:30至17:00。 （二）登记地点：公司证券事务部（地址：广东省云浮市新 兴县新城镇东堤北路9号温氏股份总部） （三）登记方式 1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办 理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详 见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时 间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营 业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代 理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登 记时间办理参会登记手续。 2、异地股东可采用电子邮件的方式登记，股东请仔细填写 《股东参会登记表》（详见附件三）以便登记确认。电子邮件应 在2025年11月6日17:00前送达。 3、本次会议预期半天，参会股东所有费用需自理。会务联 系人：黄艳、李典蓉；联系电话：0766-2292926；电子邮箱： [email protected]。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过 深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第九次会议决议； 2、公司第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 温氏食品集团股份有限公司董事会 2025年10月21日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350498；投票简称：“温氏投票”。 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、本次股东会没有需采取累积投票的提案，股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托_____________代表本人（本单位）出席温氏食品集团股份有限公司2025年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议涉及的相关文件。本人（本单位）对各项议案的表决意见如下：
委托人身份证号码或营业执照代码：____________________ 委托人持股性质：_______________ 委托人持股数量：_______________ 委托人账户号码：__________________ 受托人签名：_______________ 受托人《居民身份证》号码：________________________________ 委托日期：_____________________ 委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束。 注：1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。 2.单位委托须加盖单位公章，法定代表人签字。 3.本授权委托书自签署之日起生效，至本次会议结束时终止。 附件三： 温氏食品集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会参会股东登记表
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