中国西电(601179):中国西电关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
中国西电电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?股东大会召开日期：2025年11月7日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年11月7日 10点00分 召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环 南段281号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年11月7日 至2025年11月7日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
上述议案已获得公司第五届董事会第四次会议、第五届 监事会第三次会议审议通过，具体事项参见2025年10月22 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。 2、特别决议议案：3 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案：1 应回避表决的关联股东名称：中国电气装备集团有限 公司、GESMALLWORLD（SINGAPORE）PTELTD 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投 票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过 指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联 网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是 其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先 股的数量总和。 股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行 表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优 先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结 果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方 式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的 中小投资者能够及时参会、及时投票,公司使用上证所信息 网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒 服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推 送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能 短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户 使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt help.pdf)的提示步骤直接投票如遇拥堵等情况，投资者仍 可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投 票。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股 东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、会议登记方法 1.登记方式： 出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理 登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券 账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代 理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本 人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证 复印件办理登记手续。 2.登记时间：2025年11月4日上午9:00-11:30、下午 14:00-17:30 3.登记地点：本公司董事会办公室 六、其他事项 1.会议联系方式 联系人：郑高潮 联系电话：029-88832083 传真：029-84242679 电子邮箱：[email protected] 联系地址：陕西省西安市唐兴路7号 邮政编码：710075 2.会期及费用 本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按 时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 2025年10月22日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 中国西电电气股份有限公司： 召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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