中国西电(601179):中国西电第五届监事会第三次会议决议
中国西电电气股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届监 事会第三次会议（以下简称本次会议）于2025年10月13日以 邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年10月21日以 现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于2025年第三季度报告的议案 监事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序 符合法律法规、《公司章程》相关规定，真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过了关于调整2025年日常关联交易预计及预 计2026年日常关联交易的议案 同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 审计会计师事务所的议案 同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 四、审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的 议案 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范 性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构，公司拟不再 设置监事会和监事，由董事会审计及关联交易控制委员会 （完成对《公司章程》的修订后将更名为“董事会审计委员 会”）行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议 事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。同意提交 公司股东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司监事会 2025年10月22日 中财网
 |