鸥玛软件(301185):《董事会办公室管理制度》
董事会办公室管理制度 （修订） 1总则 为进一步完善公司治理结构，依照国家有关法律和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 2部门设置 2.1公司设董事会办公室，办公室设主任1名。 2.2董事会办公室在董事长的领导下开展工作。 3部门职能 3.1处理股东会、董事会及各专门委员会日常事务。 3.2负责股东会、董事会及各专门委员会会议的各项准备工作，确保会议材料及会议记录的真实性、准确性、完整性。 3.3起草公司定向增发股票方案、投融资方案等。 2.4对董事、独立董事履行职责提供必要的协助。 3.5起草对外信息披露及相关证券事务，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、准确性和完整性。 3.6落实和督办股东会、董事会的会议决议。 3.7对相关法律事务处理的合法性、合规性负责。 3.8对执行监管部门、证券交易所有关规章制度的合规性负责。 4股东会及董事会事务 4.1负责股东会、董事会及各专门委员会会议的筹备与组织等会务工作。 4.2负责股东会、董事会及各专门委员会会议资料的整理和归档保管。 4.3负责股东会、董事会及各专门委员会会议经费预、决算的编报，并监督其使用情况。 4.4负责向公司提供股东会、董事会及各专门委员会会议的有关信息；不定期地印发董事会通讯，向各位董事报告公司经营管理的动态情况。 4.5负责股东会、董事会及各专门委员会与公司经营管理层的日常联系和协调工作。 4.6负责与股东单位、董事、独立董事的日常联络。 4.7负责与公司股票发行上市相关的资料整理工作。 4.8负责股东代表、董事、独立董事及相关来访单位的接待工作。 4.9负责股东会、董事会及董事长交办的其他工作。 5股权与投融资管理 5.1负责收集、整理并研究国内外金融市场信息、监管部门的相关政策法规，提出完善公司治理结构相关规章制度的建议，并起草相关制度文件。 5.2负责与境内外有关资本运营机构或股权管理部门联系，做好合格投资者的调研工作。 5.3起草为投资者服务的方案，向投资者提供各种咨询服务，回答社会公众提出的问题。 5.4起草公司上市后的融资（增发、配股、发行可转换债券等）方案及资本运作方案，在该等方案经股东会审议通过后，协助董事会具体实施。 6信息披露 6.1按照监管部门有关规定及公司相关信息披露管理制度，做好公司的日常信息披露事务的起草工作，保证公司信息披露文件的合法性、真实性、完整性，及时建议公司按照相关规定在指定网站、媒体等相关平台上履行信息披露义务。 6.2负责收集、整理、分析影响公司股价波动的相关信息，全面掌握公司经营管理情况。 6.3负责做好各种披露信息的日常管理。 6.4任何人未经授权不得向外界公布、公开任何与公司有关的信息。 7证券事务 7.1根据监管部门、证券交易所的相关规定或通知要求，告知并协助公司、股东、董事、高级管理人员等相关义务人参加业务培训、答复询问、接受检查监管等相关证券事务。 7.2董事会秘书负责与中国证监会、证券交易所等单位的日常联系，董事会办公室负责处理相关事务并按照权限予以汇报。 7.3负责与上市公司协会、上市银行联席会议等机构进行日常联系并处理相关事务。 7.4负责与证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构日常联系与合作。 8公章管理 8.1董事会办公室公章由办公室主任保管。 8.2凡是需要加盖公章的文件（材料）必须经发起人提交申请、办公室主任审核、董事长审批后方可盖章，同时盖章的文件（材料）须连同会签单一起统一编号留存一份。 8.3未经审批任何人不得使用公章。 9其他 9.1董事会办公室所接触的信息均属于公司机密，办公室全体人员须保守秘密，不得向外界透露任何公司信息，否则由此所造成的后果全部由当事人承担。 9.2本制度未尽事宜，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。 本制度与相关的法律、法规性文件的规定不一致时，以法律法规和规范性文件的规定为准。 9.3本制度由公司董事会负责解释与修订。 9.4本制度经公司董事会审议通过后生效。 山东山大鸥玛软件股份有限公司 二○二五年十月 附表董事会办公室公章使用会签单 归档号： 编号：DB-002
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