真视通(002771):第六届董事会第三次会议决议
北京真视通科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议于2025年10月22日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知于2025年10月17日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事9人，出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：一、 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》； 表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。 《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、 审议通过《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的议案》；表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的议案》。 《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 备查文件： 1、北京真视通科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。 特此公告。 北京真视通科技股份有限公司董事会 2025年10月22日 中财网
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