阳谷华泰(300121):第六届董事会第十五次会议决议
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议的会议通知已于 2025年 10月 16日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于 2025年 10月 22日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 7名，亲自出席董事 7名，其中独立董事 3名，董事王文博、王文一、朱德胜、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 2025 经审议，同意公司 年第三季度报告，认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。 2、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体等，不会对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意将向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目“年产 65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”整体达到预定可使用状态的日期由原计划的 2025年 10月延长至2026年 10月。 《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十三日 中财网
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