万祥科技(301180):第三届董事会第二次会议决议
苏州万祥科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年10月12日以电话/书面方式向董事候选人发出通知，并于2025年10月22日在公司会议室以通讯方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议2025年第三季度报告全文的议案》 公司董事认真审阅了《2025年第三季度报告》全文，认为《2025年第三季度报告》全文能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 三、备查文件 1、《苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 苏州万祥科技股份有限公司 董事会 2025年10月23日 中财网
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