华测导航(300627):公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件
关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 ? 限制性股票拟归属数量：83.6360万股，占目前公司总股本的0.1065%。 ? 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过关于《公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的95名激励对象办理83.6360万股第二类限制性股票归属相关事宜，现将有关事项说明如下： 一、2023年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）2023年限制性股票激励计划简介 公司分别于2023年12月7日与2023年12月25日召开第三届董事会第三十次会议与2023年第二次临时股东大会，会议审议通过关于《公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案等相关议案，本激励计划的主要内容如下：1、激励工具：第二类限制性股票 2、股份来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 3、授予价格（调整前）：25元/股 4、限制性股票数量：本激励计划拟向激励对象授予不超过1,650.00万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额543,503,053股的3.0359%，其中首次授予1,500.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.7599%，占限制性股票拟授予总额的90.91%；预留150.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.2760%，预留部分占限制性股票拟授予总额的9.09%。 5、激励人数：本激励计划首次授予的激励对象总人数为870人，本激励计划预留授予的激励对象总人数为104人，包括公司公告本激励计划时在公司（含各级控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心骨干。 6、本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。 本激励计划首次授予限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
首次授予限制性股票情况如下：
1、2023年12月7日，公司召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过关于《公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第三十次会议，审议通过关于《公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>》的议案。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。 2、2023年12月8日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2023-105），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄娟女士作为征集人就公司拟于2023年12月25日召开的2023年第二次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 3、2023年12月9日至2023年12月18日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年12月19日，公司于巨潮资讯网披露了《上海华测导航技术股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-106）。 4、2023年12月25日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过关于《公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。 5、2023年12月25日，公司于巨潮资讯网披露了《上海华测导航技术股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-110）。 6、2024年1月10日，公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 7、2024年7月1日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议，审议通过了关于《调整2023年限制性股票激励计划授予价格》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 8、2024年9月26日，公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议，审议通过了关于《向激励对象预留授予限制性股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 9、2025年4月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了关于《公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 10、2025年10月22日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了关于《公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，并对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 （四）限制性股票数量及授予价格的历次变动情况 1、权益分派导致的授予数量及授予价格调整 公司2023年年度股东大会审议通过的2023年年度权益分派方案为：以未来实施2023年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税）。上述权益分派已于2024年6月12日实施完毕。 公司2024年年度股东大会审议通过的2024年年度权益分派方案为：以未来实施2024年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。如自2024年度利润分配预案审议通过后至未来实施利润分配股权登记日期间公司发生股本变化的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。上述权益分派已于2025年6月20日实施完毕。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司对2023年限制性股票激励计划的首次及预留授予数量和授予价格进行相应的调整，首次授予部分限制性股票已授予但尚未归属数量由887.9520万股调整为1,243.1328万股，预留授予部分限制性股票已授予但尚未归属数量由150万股调整为210万股，首次及预留授予部分限制性股票授予价格由25.00元/股调整为17.25元/股。 2、人员离职及考核未达标导致的授予数量调整 2025年4月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议，会议审议通过关于《作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。根据《管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中68人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，8人2024年度个人绩效考评结果为C，本次个人层面归属比例为50%，合计作废处理上述76名激励对象不得归属的限制性股票22.1720万股。 2025年10月22日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过关于《作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。根据《管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象中9人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，1人2024年度个人绩效考评结果为C，本次个人层面归属比例为50%，合计作废处理上述10名激励对象不得归属的限制性股票0.7420万股。 （五）本次归属与已披露的激励计划存在的差异的说明 除上述限制性股票授予数量、授予价格的变动外，本次归属的相关事项与公司已披露的激励计划不存在差异。 二、2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期激励对象符合归属条件的说明 （一）预留授予部分第一个归属期届满 本激励计划预留授予限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
授予日为 年 月 日。因此本激励计划预留授予部分第一个归属期为 年9月26日至2026年9月25日。 （二）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况 2025年10月22日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过关于《公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案。 2023 董事会认为：根据《管理办法》、公司《 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为83.6360万股，同意公司为符合条件的95名激励对象办理归属相关事宜。 （三）预留授予部分第一个归属期归属条件成就的情况说明 2023 2023 根据 年第二次临时股东大会的授权与本激励计划的相关规定， 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，现就归属条件成就情况说明如下：
（四）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法 公司对于部分未达到归属条件的限制性股票进行作废处理，详见《上海华测导航技术股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-100）。 根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议。 三、本次限制性股票可归属的具体情况 1、预留授予日：2024年9月26日 2、预留授予部分归属人数：95人 3、预留授予部分本次可归属数量：83.6360万股，占目前公司总股本的0.1065%4、预留授予部分授予价格（调整后）：17.25元/股 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 6、预留授予部分激励对象名单及可归属情况：
年度个人绩效考评结果为 ，本次个人层面归属比例为 。因此，第一个归属期归属比例整体为 ，小于40%。 四、董事会薪酬与考核委员会意见 公司董事会薪酬与考核委员会对2023年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件是否成就及激励对象名单进行了核查，认为：公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的95名激励对象作为公司本次可归属的激励对象主体资格合法、有效，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就。 六、激励对象买卖公司股票情况的说明 本次归属的激励对象不包含公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东。 七、本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响 公司本次对2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象办理归属相关事宜，符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规及本激励计划的有关规定。 公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 本次归属不会对公司财务状况、经营成果及公司股权结构产生重大影响，本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。 八、法律意见书的结论性意见 国浩律师（杭州）事务所于2025年10月22日出具《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意见书》认为：公司已就本次归属取得必要的批准与授权，符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定；公司本次归属的归属条件已成就，符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定；就本次归属公司尚需根据《管理办法》的规定就本次归属事项履行信息披露和登记等相关程序。 九、备查文件 1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十八次会议决议》； 3、《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意见书》； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 董事会 2025年10月22日 中财网
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