日科化学(300214):战略委员会议事规则
战略委员会议事规则 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条为适应山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会下设战略委员会，特制定本议事规则。 第二条战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 第七条委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧失委员资格，并由董事会根据本议事规则规定补足委员人数。 第八条公司战略与投资部负责战略委员会会议组织及日常工作联络等相关第三章 职责权限 第九条战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宣。 第十条战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 战略委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第十一条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定，必要时应当提交股东会审议通过后方可实施。董事会有权否决战略委员会提出的计划或方案。 第四章 决策程序 第十二条公司管理层及有关部门负责做好战略委员会决策的前期准备工作，并提供有关方面的资料。 第十三条战略委员会根据管理层及有关部门的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给管理层。 第五章 会议的召开与通知 第十四条战略委员会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开一次。公司董事长、战略委员会主任或两名以上委员联名可要求召开战略委员会临时会议。 第十五条战略委员会召开会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用电话、视频等通讯方式。 第十六条战略委员会定期会议应于会议召开前五日发出会议通知，临时会议应于会议召开前三日发出会议通知，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。 第十七条会议通知应至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点； （二）会议期限； （三）会议需要讨论的议题和内容完整的议案； （四）会议联系人及联系方式； （五）会议通知的日期。 第六章 议事与表决程序 第十八条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。委员每人享有一票表决权。会议所议事项，需经全体委员过半数同意方为有效。 第十九条战略委员会会议表决方式可采用举手表决、记名投票表决或通讯表决等方式。 第二十条战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议， 当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权；战略委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会指定一名委员履行战略委员会主任职责。 第二十一条委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权，委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。 授权委托书应当载明： （一）委托人和代理人的姓名； （二）委托人对每项提案的简要意见； （三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示； （四）委托人的授权日期及有效期限； （五）委托人的签字或盖章等。 第二十二条委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为缺席。 委员连续两次缺席的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以撤销其委员职务。 第二十三条战略委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。 第二十四条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。 , 第二十五条会议通过的议案及表决结果应告知公司全体董事。 第二十六条公司董事会在年度工作报告中应披露战略委员会过去一年的工作内容，包括会议次数、召开日期、会议内容、提出的重要意见和建议、以及其他履行职责等。 第二十七条战略委员会会议应作书面会议记录，出席会议的委员、董事会秘书和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。 会议记录作为公司档案由董事会办公室保存，保存期为十年。 （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明； （三）会议议程； （四）委员发言要点； （五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）； （六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。 第二十九条委员对于会议所议事项，在尚未公开之前，负有保密义务。 第七章 附则 第三十条本议事规则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本议事规则如与有关法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》等相关规定相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。 第三十一条本议事规则所称“以上”含本数，“过”不含本数。 第三十二条本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效。 第三十三条本议事规则由公司董事会负责修改和解释。 山东日科化学股份有限公司 二〇二五年十月 中财网
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