科思股份(300856):召开2025年第一次临时股东会的通知
债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：南京科思化学股份有限公司（以 下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票的时间： 公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股 东进行网络投票。
合的方式召开。 （1）现场表决：股东亲自出席现场会议或者通过授权委托书委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方式， 不能重复投票；若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年11月7日（星期五）。 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8、会议地点：南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部 园C1栋9楼公司会议室。 二、会议审议事项 本次股东会提案编码表
次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 上述议案中，议案1.00、议案2.03、议案2.04为股东会特别决 议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进 行披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理 登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份 证（复印件）办理登记手续； （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证（复印件）、授权委托书（详见附件2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参 会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认；本次会议不接受电话登记。 2、登记时间 本次股东会现场登记时间为2025年11月17日（星期一）上午 9:00-12:00，下午13:00-14:30。采取信函或传真方式登记的须在 2025年11月16日下午17:00之前送达或传真到公司。 3、登记地点： 南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1栋10楼 公司证券法律部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。 4、会议联系方式： 联系人：李翠玲 电话：025-66699706 传真：025-66988766 地址：南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1栋 10楼 邮编：211102 电子邮箱：[email protected] 5、注意事项： （1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等 费用自理。 （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体流程 本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程，请见附件1。 五、备查文件 《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。 特此公告。 南京科思化学股份有限公司董事会 2025年10月22日 附件： 1、《参加网络投票的具体操作流程》； 2、《授权委托书》； 3、《南京科思化学股份有限公司2025年第一次临时股东会参会 股东登记表》。 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：“350856”，投票简称：“科思投票”。 2、填报表决意见或选举票数：本次股东会的议案为非累积投票 提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月17日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统的投票时间为2025年11月17日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 南京科思化学股份有限公司： 兹委托 先生/女士（身份证号： ） 附件2： 授权委托书 南京科思化学股份有限公司： 兹委托 先生/女士（身份证号： ） 代表本人（本公司）出席2025年11月17日召开的南京科思化学股 份有限公司2025年第一次临时股东会，对以下提案按以下意见代表 本人（本公司）行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关 文件：
示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一 审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该 事项进行投票表决。 委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东会结束。 附件3： 南京科思化学股份有限公司 2025年第一次临时股东会参会股东登记表
备注： 1、请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）； 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年11月16日下 午17:00之前送达或传真到公司，不接受电话登记； 中财网
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