合肥城建(002208):第八届董事会第二十五次会议决议
合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2025年10月22日9时在公司十四楼会议室召开。 会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2025年第三季度报告》； 《公司2025年第三季度报告》具体内容详见2025年10月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》； 公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 《关于修订<公司章程>的公告》具体内容详见2025年10月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《公司章程》全文及《公司章程》修订对照表具体内容详见2025年10月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 三、会议逐项审议并通过《关于修订公司相关治理制度的议案》； 1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 3、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<重大决策程序规则>的议案》； 4、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； 5、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 6、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》； 7、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 8、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；9、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 10、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 11、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 12、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》； 13、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》； 14、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》； 15、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 16、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》。 上述制度具体内容详见2025年10月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案中1至5项议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》； 《信息披露暂缓与豁免管理制度》具体内容详见2025年10月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》； 《董事会授权管理制度》具体内容详见2025年10月23日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见2025年10月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十二日 中财网
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