京北方(002987):第四届董事会第十二次会议决议
京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十二次会议的通知，本次会议于2025年10月21日在公司七层会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》； 根据相关规定和要求，公司董事会编制了《2025年第三季度报告》。经审议，董事会认为：《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度的财务状况和经营成果，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《京北方信息技术股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-047）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于取消监事会、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》公告有关要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司股东会议事规则》相关内容进行修订。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司股东会议事规则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则》相关内容进行修订。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》相关内容进行修订。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度》相关内容进行修订。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 7、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》； 经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司对外担保制度》相关内容进行修订。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司对外担保制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度》相关内容进行修订。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 9、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》； 经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司关联交易制度》相关内容进行修订。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司关联交易制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 10、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》相关内容进行修订。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 11、审议通过《关于修订及制定部分其他公司治理制度的议案》； 经审议，同意公司对以下其他公司治理制度相关内容进行修订及制定：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 12、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》；经审议，董事会同意公司于2025年12月15日14：30在北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第十二次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。 特此公告。 京北方信息技术股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十三日 中财网
 |