航天智装(300455):续聘会计师事务所
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.2025年度拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）； 2.本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体事项如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 截至2024年末，立信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信会计师事务所2024年度业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。 2024年度，立信会计师事务所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元。为本公司同行业93家上市公司提供审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。 2.投资者保护能力 截至2024年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。 （二）项目信息 1.基本信息
上述拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人最近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分，诚信记录良好。 3.独立性 上述拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4.审计收费 审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别，以及投入的工作时间等因素定价。经协商，2025年度审计费用为110万元，其中内部控制审计费用为24万元。2025年度审计收费定价原则与2024年度保持一致。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会对议案审议和表决情况 公司于2025年10月21日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。 （二）审计委员会审议意见 公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，经第五届董事会审计委员会会议审议，董事会审计委员会认为：立信会计师事务所是一家具备证券、期货相关业务从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性及投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求，同意继续聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交董事会审议。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1.第五届董事会第十一次会议决议； 2.第五届董事会审计委员会决议； 3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明； 4.深交所要求报备的其他文件。 特此公告。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 2025年10月23日 中财网
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