振东制药(300158):第六届董事会第七次会议决议
山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 七次会议于2025年10月22日上午9:00在公司会议室通过现场及通 讯表决方式召开，会议通知于2025年10月11日以电话、邮件等方 式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由 公司董事长李昆先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025 年第三季度报告》。 《2025年第三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披 露网站。 本议案已由董事会审计委员会审议并通过。 2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变 更经营范围并修订<公司章程>的议案》。 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》内容详见公司在 中国证监会创业板指定信息披露网站。 此议案尚需提交股东大会审议。 3、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召 开 2025年度第一次临时股东大会的议案》。 公司决定于2025年11月11日（星期二）上午9:00在北京市海 淀区创业路18号北京振东科技大厦4层会议室召开2025年第一次临 时股东大会。具体内容详见公司刊载在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第六届董事会第七次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。 特此公告。 山西振东制药股份有限公司董事会 2025年10月23日 中财网
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