捷捷微电(300623):江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议
江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十五次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025年10月20日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2025年10月23日上午10:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼4楼主会议室 4、会议召开方式：现场及通讯会议 5、会议召集人：董事长黄善兵 6、会议主持人：董事长黄善兵 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本事项已经第五届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过。 表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。 三、备查文件 1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》。 特此公告！ 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会 2025年10月23日 中财网
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