科创新材(920580):第四届董事会第七次会议决议
洛阳科创新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 10日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 独立董事袁林因个人原因缺席，委托独立董事宋飞代为表决。 董事杨占坡、独立董事顾华志因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025年三季度报告》。 具体内容请详见公司于 2025年10月23日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-106）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本事项不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 （二）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 2025年 10月 23日 中财网
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