劲拓股份(300400):第六届董事会第六次会议决议
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年10月23日上午11:30以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室召开。会议通知已于2025年10月20日以通讯方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长吴思远（WuSiyuan）先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中朱玺先生、丁盛军先生、余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生以通讯表决的方式出席会议。公司全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，以及公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就，同意确定授予日为2025年10月23日，向符合授予条件的2名激励对象共计授予23万股限制性股票，授予价格为8.56元/股。 公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，3名委员均对本议案发表了同意意见并将本议案提交董事会审议。广东崇立律师事务所对本次预留授予（第一批次）相关事项出具了法律意见书。 本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告》等相关公告。 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 1、第六届董事会第六次会议决议； 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 2025年10月23日 中财网
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