龙源技术(300105):第六届董事会第十三次会议决议
烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第十三次会议于2025年10月23日在烟台公司本部以现场及通讯 方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，本次会议通知已于2025年10月10日以 邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。马丽群董事、 吴涌董事、刘勇董事、张敏董事，独立董事高建伟、赵毅、刘松源以通讯方式参会。董事长曲增杰先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意聘任郭峰先生担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。 （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意聘任于光辉先生担任公司副总经理，任期自本次董事会决议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 （三）审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意提名郭峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （四）审议通过公司 2025年第三季度报告 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董 事会审议。 公司董事和高级管理人员认为公司2025年第三季度报告真实、 准确、完整地反映了公司的实际经营情况。公司的董事、高级管理人员对该报告出具了书面确认意见，公司监事会亦出具了书面审核意见。 （五）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 董事会同意公司使用超募资金产生的利息13,202.92万元（占超 募资金总额的20.50%，实际使用金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动。公司首次使用本次补流资金的时间不早于2025年11月29日。 中银国际证券股份有限公司发表了同意的意见，监事会对该议案 进行了审议并发表同意的意见。《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》及上述意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2025年 度审计机构的议案》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董 事会审议。 经认真审议，董事会同意续聘中兴华会计师事务所为公司2025 年度审计机构，聘期一年，2025年度公司的财务和内部控制审计费 用分别为人民币48万元、6万元。 《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构的公 告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （七）审议通过《关于公司与国家能源集团财务有限公司签署< 金融服务协议>的关联交易议案》 表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。马丽群女士、张敏 先生、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审 议。 同意公司继续与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协 议》，协议有效期二年。协议有效期内，集团财务公司给予公司的综合授信额度每日余额不高于3亿元；集团财务公司吸收公司存款每日 余额不高于人民币9亿元。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。公司股东国家能源集团 科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。 《关于与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关 联交易公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 （八）审议通过《关于召开 2025年第四次临时股东大会的议案》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 公司拟于2025年11月12日（周三）下午14:30在烟台经济技 术开发区白云山路2号公司本部会议室召集召开2025年第四次临时 股东大会。会议投票方式为现场投票和网络投票相结合。股权登记日为2025年11月5日（周三）下午收市时。会议审议以下议案： 1.关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案； 2.关于使用超募资金永久补充流动资金的议案； 3.关于续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构的议 案； 4.关于公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》 的关联交易议案。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十三日 附件： 郭峰先生简历 郭峰先生，1980年出生，中国国籍，大学本科学历，工程硕士 学位，高级工程师。历任北京国电智深控制技术有限公司DCS工程 师、DCS项目经理、上海分公司项目部经理、华东区销售经理，北 京华电天仁电力控制技术有限公司自动化仪表销售部经理、现场总线事业部副总经理兼任销售部经理、数字化电站事业部副总经理兼任销售部经理、数字化电站事业部总经理、公司党委委员、副总经理、工会主席，国能信控互联技术有限公司党委委员、副总经理，神华科技发展有限责任公司总经理、党支部副书记、董事，国能卓越（北京）科技发展有限公司总经理、党支部副书记、董事。拟任龙源技术总经理。郭峰先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。不属于失信被执行人。 未受过中国证监会及其他有关部门的纪律处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形。 于光辉先生简历 于光辉先生，1976年出生，中国国籍，研究生学历，博士学位， 正高级工程师。历任国能智深控制技术有限公司工程部工程师、项目经理，市场营销中心副总工程师，上海分公司副总经理，上海分公司总经理，化工事业部总经理。拟任龙源技术副总经理。于光辉先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。不属于失信被执行人。未受过中国证监会及其他有关部门的纪律处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 第3.2.3、3.2.4条所规定的情形。 中财网
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