巨化股份(600160):巨化股份董事会九届二十次（通讯方式）会议决议
浙江巨化股份有限公司 董事会九届二十次（通讯方式）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月13日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届二十次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2025年10月23日以通讯方式召开。会议应出席董事12人，实际出席12人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议： 一、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2025年第三季度报告》。 公司2025年第三季度报告已经董事会审计委员会审议通过。 该报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 二、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。 本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会、监事，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之前，公司现任监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《巨化股份关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号：临2025-046)。 三、采用逐项表决，通过《关于完善公司治理制度的议案》。 1、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司董事会专门委员会议事规则（2025年修订）》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司独立董事工作制度（2025年修订）》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 3、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司总经理工作条例（2025年修订）》。 4、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年修订）》。 5、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司信息披露管理办法（2025年修订）》。 6、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司ESG信息披露管理办法（2025年修订）》。 7、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司内幕信息及知情人登记管理办法（2025年修订）》。 8、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司关联交易管理规定（2025年修订）》。 关联董事周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避本项议案的表决。 本议案尚需提交股东会审议。 9、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司社会责任制度（2025年修订）》。 10、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法（2025年修订）》。 11、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司投资者关系管理制度（2025年修订）》。 特此公告。 浙江巨化股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
 |