江盐集团(601065):第二届董事会第四十一次会议决议
江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第四十一2025 10 23 2025 10 17 次会议于 年 月 日通过通讯方式召开。会议通知已于 年 月 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长万李先生召集并主持。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江西省盐业集团股份有限公司章程》及《江西省盐业集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于 2024年度经理层薪酬分配方案的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事龚凡英对本议案回避表决。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 （三）审议通过《关于参与“省属集团抱团出海行动”的议案》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于江西晶昊盐化有限公司二氧化碳捕集综合利用年产 8万吨小苏打示范项目立项的议案》。 8 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 （五）审议通过《关于江西富达盐化有限公司扩建 200万吨/年卤折盐项目立项的议案》。 （六）审议通过《关于修订<江西省盐业集团股份有限公司合规管理办法>的议案》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （七）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，本议案尚需提交股东大会审议。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 特此公告。 江西省盐业集团股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
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