广哈通信(300711):第五届董事会第二十三次会议决议
广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2025年 10月 20日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2025年 10月 22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长孙业全先生主持，公司高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1.审议通过了《关于2025年三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州广哈通信股份有限公司2025年第三季度报告》。 三、备查文件 1.第五届董事会第二十三次会议决议； 2.董事会审计委员会决议。 特此公告。 广州广哈通信股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
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