宁波色母(301019):第三届董事会第二次会议决议
宁波色母粒股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025 10 23 年 月 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长任卫庆主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 董事会审议了公司《2025年第三季度报告》，董事会全体成员一致认为公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。 7 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 上述议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见公司于 2025年 10月 24日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-057）。 三、备查文件 1、第三届董事会第二次会议决议； 2 、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。 特此公告。 宁波色母粒股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
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