天山股份(000877):第九届董事会第八次会议决议
天山材料股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2025年10月17日 以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第八次会议的通知。 2、公司第九届董事会第八次会议于2025年10月23日以现场结 合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事赵新军、 刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。 4、会议主持人为董事长赵新军，公司部分高级管理人员列席了 本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025年第三季度报告》 本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-063）。 本议案无需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度 财务报告及内部控制的审计机构，财务报告审计费用不超过758万元 人民币（含境内交通费）、内部控制审计费用不超过110万元人民币 （含境内交通费）。 具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2025-064）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》 本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司定于2025年11月10日14:30在公司会议室以现场结合网 络投票的方式召开2025年第五次临时股东会。 具体内容详见《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》(公 告编号：2025-065)。 （四）汇报事项 1、听取了《董事会决策事项跟踪报告》 2、听取了《董事会授权事项决策和执行情况报告》 三、备查文件 1、董事会专门委员会会议决议 2、第九届董事会第八次会议决议 特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 2025年10月23日 中财网
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