华菱线缆(001208):湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
湖南华菱线缆股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第三次会议于2025年10月23日以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2025年10月20日以电子邮件的方式送达各位董事。 本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事9 人，实到出席董事9人，董事会秘书和其他高级管理人员列席了董事 会会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2025年第三季度报告》 公司2025年第三季度报告真实反映了公司2025年第三季度的财 务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《湖南华菱线缆股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-078）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 同意公司变更注册资本并修订《公司章程》的相关内容。 具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《湖南华菱线缆股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-079）。 本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于修订公司制度的议案》 同意公司制定或修订公司相关制度的议案。 具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《湖南华菱线缆股份有限公司关于修订公司制度的公告》（公告编号：2025-080）。 其中《对外担保制度》《对外投资管理制度》《防止控股股东及 其他关联方占用资金制度》《关联交易决策制度》尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 4、审议通过了《关于召开公司 2025年度第四次临时股东会的议 案》 同意公司于2025年11月10日召开2025年第四次临时股东会。 具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会 的通知》（公告编号：2025-081）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第三次会议决议； 2、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会审计委员会2025年 第一次会议决议。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 中财网
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